严密布控
　　去年3月28日,大观分局大观亭派出所民警在社区走访调查社会治安状况时，有群众向公安人员反映，最近，在大观南苑9栋3单元506室居住着8名外来中青年，年龄最大的近40岁，最小的20多岁，都操外地口音。这伙人天天纠集一些群众大肆宣传搞传销如何发大财的绝招，使得一些群众上当受骗，不仅损失了钱财，而且危害了市场经济秩序。根据群众举报这一重要情况，引起了大观分局经侦大队高度重视，分管刑侦的领导立即召开紧急会议，抽调有关精明强干的侦查员进行侦查。为了稳住这伙人，经侦大队人员悄悄分头行动，经过调查了解，公安人员初步得知这伙人自2005年至今，一直在安庆搞传销活动。现在发展成员400多人，其活动规律时分时合，专门向一些市民和农民工大肆非法传授其传销方法和伎俩，获得了一些不义之财。这伙人尝到了甜头，最后竟然打起了香港家园国际贸易公司的旗号，把该公司生产的“JIR YUNN”西服、化妆品作为传销产品，并巧立名目，任意扩大市场价格，规定每套产品3800元，让受蒙蔽的群众 推销这些产品，这伙人从中坐收渔利。公安人员根据掌握的情况，经报到市局、分局领导批准，决定选择最佳时机，对这伙人进行抓捕。这天上午，早已撒下恢恢天网的公安人员渐渐对这伙人收网了。大约十时左右，传销头目郭进礼正在津津有味地给这伙人讲解传销课时，十几名公安人员冲进屋子里。这伙人见公安人员从天而降，顿时作鸟兽散，正准备逃走。只听得公安人员大喝一声，“不准动，举起手来！”他们一个个束手就擒。其中有两个胆子大的司机要与公安人员进行反抗，当即被公安人员一个个麻利的戴上手铐，押回刑警大队办公室。
          突审嫌犯
　　据八名非法传销人员交代，他们所在的非法传销组织内部共分为5个等级，分别为高级业务员（A级）、业务经理（B级）、业务主任（C级）、业务组长（D级）、业务员（E级）。推销1至3份产品为业务员,推销3至9份产品为业务组长,推销10至64份产品为业务主任,推销65至599份产品为业务经理,推销600份以上产品为高级业务员。他们采取四种提成方式：第一种为直接提成，每发展1个“下线”即可按级别获得15％－52％的提成及相应的积分。第二种为间接提成，实习业务员为公司销售一份产品3800元，除了其拿到15%的直接提成570元外，业务组长将拿到5%的间接提成190元，业务主任将拿到10%的间接提成380元，业务经理将拿到12%的间接提成456元，高级业务员将拿到10%的间接提成380元。第三种提成为销售补助，只产生于主任与主任之间，经理与经理之间，主任的下线已晋升为主任，其只能拿4%的销售补助152元，由其直接经理的间接提成里返还。如果经理的直接下线已晋升为经理，其只能拿3%的销售补助114元，由其直接高级业务员的间接提成里返还，如果经理的两代直接已晋升为经理，其只能拿2%的销售补助76元，由其直接高级业务员的间接提成里返还。第四种提成为效益分红，共3%，只能由高级业务员拿。该传销组织的经营模式通过打慰问电话、写信等方式，将亲威、朋友骗至安庆，给他们天天上课、洗脑，内容主要是“香港佳源国际贸易公司”情况和各种发展“下线”的技巧，要加入该组织取得发展下线资格，至少用3800元购买该组织的一份产品（西服一套及化妆品等物），超过一份每份3300元，不要产品，各级别人员从发展下线购买产品份额中获取不同比例的提成。
　　经审查,该8名传销人员中有一名业务经理叫武小强（男，1975年5月17日出生，户籍地系甘肃省庆阳县赤城乡武庄村下庄队，小学文化），发展下线293人；一名业务主任叫何德旭（男，1962年3月16日出生，户籍地系甘肃省合水县店子乡吕家岘子村菜子渠自然村，小学文化），发展下线42人；一名业务组长叫田等虎（男，1976年5月22日出生，户籍地系甘肃省镇原县湫池乡寺行政村里坳自然村，小学文化），发展下线6人。
         案中有案
　　3月28日的行动结束时已是中午1点，民警们都还未进餐，但考虑经济犯罪案件的侦破对证据要求高，及时收集、固定相关证据对全案非常关键，专案组民警认为事不宜迟，应当马上抓紧预审、固定证据，决定立即通报案件信息，人员情况和审讯重点。因涉案人员较多，经侦大队事先部署，制定预审方案，分组审讯。审讯工作是细致而艰辛的，由于涉案人员众多，每个涉案人员都有自己的个性和特点，寻找其心理薄弱点，因人而异采取不同策略，制定相应审讯方案就成了关键。专案组民警在审讯中，抓住不同犯罪嫌疑人的心理特点，动之以情，晓之以理，明之以法，终于使其交待了所犯事实，为全案打开突破口，并最终获知他们的上线最近在安庆市城区一带活动，行踪极其诡密。值得一提的是，专案组在审讯遇到阻碍的时候，能够充分树立零口供的观念，重视证据的收集，将侦查重心转向外围调查，通过充分的调查取证，固定证据，并适时亮出证据，迫使其主动交待犯罪事实，为查清全案铺平了道路。
　　为迅速侦破此案, 大队领导当即向分局党委和市局经侦支队汇报案件情况，分局党委和市局经侦支队十分重视，要求经侦大队采取得力措施，不断加大案件的审讯工作力度，牢牢把握案件侦办的主动权。市局分管刑侦工作的领导和经侦支队也勉励该大队把该案作为阶段性中心工作，抓紧破案，尽早抓获非法传销人员。3月29日晚，分局经侦大队安排5名最优秀的民警，展开强力审讯和深入调查走访工作。经过几天时间的艰苦努力，办案民警基本摸清了该非法传销组织另外5名为首人员驻在本市经济技术开发区“双龙假日大酒店”的行踪。4月7日上午，5名办案民警一大早就打扮成游客，来到这家酒店周围，对酒店各个出入通道严密布控。上午10时，在分局和市局有关部门支持帮助下，办案民警同派出所民警一起，果断出击，以迅雷不及掩耳之势，快速冲进不法分子住的客房，一举将赵富军、谢帮栋、路孝东、陈孝利和主管财务的业务经理李克敬抓获。
　　经过连续几天的审讯，发现该非法传销组织尚有另外2名最重要的A级人物郭进礼、武保军和部分骨干成员没有归案，而且两人的反侦查能力非常强，轻易不同下级人员接触，抓获的难度非常大。为了彻底铲除该非法传销活动组织，4月14日，大观分局成立“3·29”案件侦破工作领导小组，并从辖区刑警大队、派出所抽调骨干力量，全面展开“3、29”案件的侦查工作，抓获其他漏网人员。期间，专案组成员明确分工、各司其职，在自己的岗位上勤奋工作，深入侦查，一步一步地将案件侦破工作推向深入。
　　根据涉案人员众多，均为外地人，各有不同的生活习性特征，专案组制定了详尽的抓捕方案，采取了不同的抓捕方法，将他们全部上网追逃，对暂居在安庆市的，以集中警力布控守候为主，对潜回外地的人员，积极寻求当地警方的支持，进行追踪监控。由于布控及时，部署周密，各地情况信息不断汇集到专案组。4月15日，这起特大传销案的另外1名业务经理武保军在北正街一出租屋内被抓获归案。经查, 武保军1981年4月21日出生，小学文化，系甘肃省庆阳县赤城乡武庄村下庄自然村人。
　　4月29日,经大观区人民检察院批准,对涉嫌非法经营罪的犯罪嫌疑人赵富军、谢邦栋、路孝东、李克敬、武小强、武保军六人被分局经侦大队依法执行逮捕。信息报送安徽省公安厅后，引起省厅领导的关注。省厅党委委员、副厅长陈小平5月9日在《安庆市公安信息快报》上做出重要批示：安庆大观分局此案破得好，请认真总结报专题材料。对涉案骨干成员要坚决依法严处。省委政法委书记、公安厅厅长徐立全书记也在上面作出了“大观分局此案破的非常漂亮”的重要批示。省厅领导的重要批示传到分局后，分局党委立即组织学习、传达，制定贯彻落实措施，特别是“3、29”专案组全体民警倍受鼓舞，大家表示要再接再厉，克服困难，努力工作，不辱使命，确保取得新的突破。5月31日，省厅经侦总队姚瑞连总队长得知案情后，亲自深入大观分局经侦大队指导破案。6月13日，鉴于此案涉案金额巨大，又属涉众型经济犯罪，案情复杂，经省厅领导研究决定将此案确定为省公安厅挂牌督办案件，加大了案件侦办的力度。7月30日，公安部经侦局副巡视员石继永率公安部打击传销专项行动督导组一行四人，在省厅经侦总队副总队长陈明奎陪同下，来到大观经侦大队督导打击传销工作，石巡视员高度肯定大观经侦侦办“3.29”特大非法传销案取得的突出成绩。各级领导的大力关心和支持是此案成功侦破的重要因素。
          周密取证
　　在侦办此案过程中，专案组成员都有着强烈的集体荣誉观念和不惧艰难困苦的爱岗敬业精神，自从武小强等第一批非法传销人员落网开始，在长达4个月的侦查、抓捕过程中，专案组民警认真克服家庭等实际困难，始终以大局为重，加班加点工作，把自己的全部精力都用在案件上。由于该案案情复杂，涉案人员众多，需要走访调查等工作量特别大，专案组警力十分紧张，大家都以忘我的精神投入到工作中去。有的民警夜以继日地工作30小时后，才能有一点休息时间。有的民警连续两个星期都不能回一次家，始终战斗在办案第一线。有的民警白天冒着酷暑，到银行调取不法分子账户流水明细和原始凭证等证据资料，晚上还要熬夜整理银行帐单等书证资料，确定下一步侦查方向。据统计，办案期间，专案组足迹遍布湖南省长沙市、安徽合肥市、淮南市、安庆八县等地近20多个乡镇，行程达2万余公里，共查询了20多个银行账户，走访群众1000余人次，复印卷宗材料1200多页，为案件顺利起诉积聚了大量扎实的证据材料。